茶花现代家居用品股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
发布日期: 2019-06-21 11:12

  (二) 股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)一楼会议室

  本。次股东大、会由公司董事会召集,会议由公司董事长陈葵生先生主持。本次会议以现场记名投票和!网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》、《上市公司“股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。

  7、议案名称:《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》

  8、议案名称:《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保的!议案》

  (二;)涉及重大事项,中小投资者(指在公司股东中除下列股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况

  1、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;及上海证券交易所网站的公告。

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结!果均合法有效。

  2、 福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

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